延边朝鲜族自治州酒类专卖管理条例
吉林省人大常委会
延边朝鲜族自治州酒类专卖管理条例
吉林省人大常委会
（1996年1月28日吉林省延边朝鲜族自治州第十届人民代表大会第四次会议通过 1996年3月23日吉林省第八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准）
目 录
第一章 总 则
第二章 酒类生产管理
第三章 酒类流通管理
第四章 酒类许可证管理
第五章 酒类专卖利润收缴
第六章 法律责任
第七章 附 则
第一章 总 则
第一条 为加强自治州酒类生产管理，促进酒类流通，搞活酒类市场，保护生产者、经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合自治州酒类专卖实际情况，制定本条例。
第二条 凡是在自治州境内从事酒类生产、流通活动的自然人、法人和非法人经济组织均应遵守本条例。
第三条 本条例所称酒类包括各种白酒、啤酒、果酒、滋补酒、黄酒和其他酒，以及含有酒精成份的饮用品和食用酒精。
第四条 州及各县（市）酒类专卖管理局是同级政府管理酒类的行政主管部门，依照本条例的规定，对所辖行政区酒类的生产、流通实行管理。
自治州人民政府有关行政管理部门依照各自职责协助酒类专卖管理部门进行管理。
第五条 酒类的生产、批发、零售实行许可证制度。
第六条 自治州人民政府对酒类生产、批发企业进行宏观调控，保护正当生产和经营，鼓励创制名优酒和发展低度酒。
第二章 酒类生产管理
第七条 酒类生产者必须持有《酒类生产许可证》。
第八条 申领《酒类生产许可证》须向县（市）酒类专卖管理部门提出申请，经审查同意，报自治州酒类专卖管理部门批准。申领者应具备下列条件：
（一）具有一定的生产规模；
（二）具有产品质量检验条件和保证产品质量的生产条件；
（三）技术监督部门的检验合格证；
（四）卫生行政部门的卫生许可证；
（五）环境保护部门的许可证；
（六）法律、法规和国家产业政策规定的其他条件。
第九条 具有《酒类生产许可证》者，持该证向同级工商行政管理部门办理注册登记后，方可进行生产。
第十条 酒类生产者应依照有关法律、法规的规定，对产品质量进行严格管理。生产的酒类产品应按批次进行卫生、质量等指标检验，并符合国家或有关部门规定的标准方可出厂。滋补保健（加药）酒类的生产应按照《中华人民共和国食品卫生法》和卫生部《新资源食品卫生管理办法
》及省有关部门的规定，由省以上卫生行政部门审批。
第十一条 酒类产品的标识和名优产品标志的使用要符合国家有关规定。
第十二条 严禁自然人从事酒类生产。
第十三条 严禁生产假冒伪劣酒类。
第三章 酒类流通管理
第十四条 本条例所称酒类流通，是指酒类的批发、零售、运输等行为。
第十五条 酒类批发者，必须持有《酒类批发许可证》。
第十六条 申领《酒类批发许可证》须向各县（市）酒类专卖管理部门提出书面申请，经审查同意，报自治州酒类专卖管理部门批准。申领者应具备下列条件：
（一）注册资金、经营场所和仓储设施要符合有关规定；
（二）有健全的企业管理制度；
（三）有熟悉酒类知识的专业人员；
（四）计量器具准确；
（五）卫生行政部门的卫生许可证；
（六）法律、法规规定的其他条件。
第十七条 酒类批发业务以各级国有酒类主营公司为主营单位，乡（镇）以供销社为主。
严禁自然人从事酒类批发。
第十八条 酒类生产企业经酒类专卖管理部门批准可在自治州内各县（市）、乡（镇）设立酒类经销部，从事本厂自产酒类产品的批发业务。酒类经销部的申办手续和管理办法与酒类批发企业相同。
第十九条 凡自治州外酒类产销企业来自治州设点或与当地企业联营推销、展销、批发、零售酒类商品的，必须征得所在县（市）酒类专卖管理部门同意，由自治州酒类专卖管理部门批准。其申办手续和管理办法与自治州内企业相同。
第二十条 具有《酒类批发许可证》者，持证向同级工商行政管理部门办理注册登记后，方可经营。
第二十一条 从事国家名酒和进口酒经营者，须持有《特种酒经营许可证》。申领《特种酒经营许可证》者，除符合本条例第十六条规定之外，还应具备下列条件：
（一）具有《企业法人营业执照》或《营业执照》；
（二）具有熟悉国家名酒和进口酒知识的专业人员；
（三）企业要有相应的注册资金；
（四）适应行业发展需要。
《特种酒经营许可证》申办手续由县（市）酒类专卖管理部门审查同意，报自治州酒类专卖管理部门批准。
经自治州酒类专卖管理部门批准的从事国家名酒和进口酒的经营企业应当设专柜经营。
第二十二条 酒类零售者，必须持有《酒类零售许可证》。申领者应具备下列条件：
（一）具有与经营规模相适应的资金；
（二）具有基本的经营设施和条件；
（三）具有卫生行政部门颁发的卫生许可证。
《酒类零售许可证》由县（市）酒类专卖管理部门直接办理。申领者持该证到县（市）工商管理部门办理注册登记后，方可经营。
第二十三条 酒类生产者不得向无《酒类批发许可证》者批发酒类；酒类批发者不得向无《酒类零售许可证》者批发酒类；酒类零售者不得以“批量销售”为名进行酒类批发。
第二十四条 酒类商品的购销、运输、储存均应做到票货（发票与商品）同行，票货相符。发票不能与商品同时到达时，供货方应出具与发票内容相同的证明资料。
第二十五条 从事酒类批发（经销部）、零售者，不得购进和销售食用酒精，不得自行加工兑制酒类。
第二十六条 对自治州外产酒类由自治州卫生和技术监督部门检验合格，报自治州酒类专卖管理部门加贴准销标识（进口酒粘贴国境卫生检疫机构认可的进口预包装食品中文标签的，只报验，可免贴准销标识）后，方可销售。
自治州外产酒类半成品和食用酒精应由自治州酒类专卖管理部门审验后，方可使用。
第二十七条 严禁批发、零售和运输假冒伪劣酒类。
第四章 酒类许可证管理
第二十八条 各种酒类许可证分为正本和副本，正、副本具有同等的法律效力，正本应悬挂在主要经营场所。歇业时应将正、副本同时上交发证机关。
第二十九条 酒类许可证严禁伪造、涂改、买卖、转借、租赁。
第三十条 酒类生产者、经营者应在许可证核准的经营范围内开展生产和流通活动。
第三十一条 酒类许可证实行年度检验制度。持证者应在规定的期限内向发证机关办理年检手续。
酒类许可证每五年换发一次。
未年检、未换发的许可证视为无效。
第三十二条 酒类生产、批发、零售者，要按有关规定缴纳管理费和许可证、准销标识的工本费。
第五章 酒类专卖利润收缴
第三十三条 酒类专卖利润按税法规定缴纳所得税后，按分级管理的原则，由自治州及县（市）酒类专卖管理部门向酒类批发单位（含酒厂自销部分）收缴，全额上缴同级财政。
第六章 法律责任
第三十四条 具有下列情形之一者，酒类专卖管理部门和政府有关行政管理部门依照各自职责处以警告、限期整改、停业整顿或处以500元以下罚款：
（一）违反本条例第十一条规定的；
（二）违反本条例第二十四条规定的。
第三十五条 具有下列情形之一者，酒类专卖管理部门和政府有关行政管理部门，可处以没收非法所得，没收违法经营的酒类商品，吊销酒类许可证，并处以非法所得一至三倍罚款：
（一）违反本条例第十条规定的；
（二）违反本条例第十二条、第十七条规定的；
（三）违反本条例第二十三条、第二十五条规定的；
（四）违反本条例第二十六条规定的；
（五）违反本条例第三十条规定的。
第三十六条 生产者和经营者在酒类生产、批发活动中丧失本条例第八条、第十六条、第二十一条、第二十二条规定条件的，酒类专卖管理部门可责令其停止生产或销售活动，并限期整改；限期整改后经酒类专卖管理部门及政府有关行政管理部门验收合格的，由酒类专卖管理部门准予
其恢复生产、销售；限期整改不合格的，由酒类专卖管理部门吊销酒类许可证。
第三十七条 违反本条例第十三条、第二十七条规定者，酒类专卖管理部门没收非法所得，没收违法经营的酒类商品，吊销酒类许可证，并处以非法所得额三至五倍的罚款。
第三十八条 违反本条例第七条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第三十一条规定的，由酒类专卖管理部门没收非法所得，没收非法酒类商品，并处以非法所得额二至四倍罚款。
第三十九条 违反本条例第九条、第二十条规定，未办理注册登记手续的，由工商行政管理部门按照有关规定处理。
第四十条 违反本条例第二十九条规定者，处以非法所得额五倍罚款或处以一万至三万元罚款，并予以取缔。
第四十一条 对违反本条例的行为，政府有关行政管理部门应按照各自职责协助酒类专卖管理部门进行查处。罚没收入一律上缴同级财政。
第四十二条 违反本条例构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第四十三条 酒类专卖管理部门的工作人员滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守，索贿受贿者，按有关规定处理；情节严重，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第四十四条 当事人对酒类专卖管理部门或其他行政部门作出的处罚决定不服的，可自接到处罚决定之日起十五日内向州、县（市）人民政府行政复议机关申请复议，也可直接向人民法院提起诉讼，逾期不申请行政复议或不提起诉讼，又不履行处罚决定的，由做出处罚决定的行政管理
部门申请人民法院强制执行。
第七章 附 则
第四十五条 本条例由延边朝鲜族自治州人民代表大会常务委员会负责解释。
第四十六条 州人民政府可依据本条例制定实施细则。
第四十七条 本条例自发布之日起施行。
1996年3月23日
中国人民建设银行关于防范信用卡犯罪行为内部掌握标准
建设银行
中国人民建设银行关于防范信用卡犯罪行为内部掌握标准
建设银行
一、伪造信用卡
伪造信用卡是以骗取资财为目的，仿照发卡银行发行的信用卡的式样或非法获得有关技术数据，非法制造假信用卡，冒充真信用卡的行为。有下列情况之一，即作为“伪造信用卡”处理。具体包括：
（一）仿照发卡银行发行的信用卡非法生产制造；
（二）非法获取发卡银行的空白信用卡，进行非法凸印、写磁的伪造信用卡；
（三）非法对发卡银行发行或尚未发行的真信用卡的凸印内容部分或全部烫平，然后重新凸印，或对磁条内容进行非法修改、重新写磁而制成的伪造信用卡；
（四）对他人信用卡的签名进行非法涂改、擦消，然后重新签名的假冒信用卡；
（五）利用作废的信用卡或其他带有磁条的卡片非法写磁，在ＡＴＭ、ＰＯＳ等设备上进行诈骗的假冒信用卡。
二、作废的信用卡
下列情况之一，即作为“作废的信用卡”。主要包括：
（一）发卡银行委托信用卡生产厂家，在生产过程中产生的废品；
（二）发卡银行对空白信用卡凸印、写磁时产生的废品；
（三）超过有效期限的信用卡；
（四）被发卡列入止付名单的信用卡，包括持卡人挂失生效的挂失卡；发卡银行提出止付或紧急止付的止付卡等。
（五）持卡人销户、更换新卡时退回发卡银行的失效信用卡；
（六）各种样本卡。
三、冒用信用卡
冒用信用卡是指非法持卡人冒充、使用合法持卡人信用卡骗取资财的行为。下列行为之一即属“冒用信用卡”，包括：
（一）盗窃他人信用卡、密码；
（二）盗窃发卡机构尚未发出的新卡、密码；
（三）拾取他人信用卡并冒充他人名义进行使用；
（四）拾取发卡机构遗失的信用卡进行非法使用；
（五）非法获取他人信用卡及密码，在ＰＯＳ机或ＡＴＭ机上冒充他人使用；
（六）借用他人信用卡，冒充他人签字进行使用；
（七）非法获得《领卡通知》和／或身份证明，冒领使用；
（八）利用工作之便和其他非法手段，以伪造或修改记帐凭证、更改电脑帐户资料等手段直接冒用持卡人信用卡帐户资金；
（九）商户收银员、银行工作人员或不法商户利用各种持卡人的有效信用卡非法复制签购单或非法在ＰＯＳ机上操作冒用。
四、恶意透支
恶意透支是指持卡人以非法占有发卡银行资金为目的或明知自己无力偿还仍使用信用卡进行透支的行为。持卡人有下列行为之一即属“恶意透支”，具体包括：
（一）恶意办卡。以伪造的身份证明、营业执照和其他信用资料，或非法私刻、偷盖公章，伪造本人或担保人等资信证明文件，骗取发卡银行给其发卡，并使用骗得的信用卡进行透支；
（二）持卡人串通商户，对同一笔交易采取分单压印、差额付现等手段，逃避银行授权监管而形成信用卡透支；
（三）蓄意逃避银行授权，在同月或同周（日）内多次利用免授权限额进行取现和消费而造成的信用卡透支；
（四）超过发卡银行规定的透支最高限额和最长期限仍继续透支；
（五）经发卡银行催告，未及时偿还全部透支款项和利息的行为；
（六）明知自己已透支，却未将已迁移（变动）的通讯地址、电话号码等通知发卡银行，企图逃避银行追讨的行为。
1995年10月16日
